Theo cáo trạng, từ năm 2014, bị cáo Thị Phệl (39 tuổi, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) bắt đầu làm chủ hụi, mở các dây hụi có lãi để hưởng tiền hoa hồng và kêu gọi nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân) tham gia.

Loại hụi mà Phệl mở gồm hụi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng với giá mỗi phần hụi từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 5/2019, bị cáo đã lập 12 dây hụi, với hàng chục hụi viên mỗi dây.

Với ý thức chiếm đoạt tiền của các hụi viên tham gia chơi hụi để lấp hụi và tiêu xài cá nhân do trong quá trình làm chủ hụi, bị cáo để mất cân đối trong việc gom và giao tiền hụi cho hụi viên nên đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối bằng cách lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi, mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên… từ đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng của 40 người.

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Thị Phệl 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo bồi thường tổng số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.