Tháng 6/2019, Bộ Công an đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng TMCP Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu. Tuy nhiên, ngày 19/2/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.
Trước đó, vào tháng 10/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn tố cáo và yêu cầu xử lý Hình Sự khẩn cấp do ông Nguyễn Chấn (SN 1922, ngụ quận 3) và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy đứng tên tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn cấu kết với một số cá nhân lạm dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.
Khi vợ ông Nguyễn Chấn là đại gia Tư Hường (bà Trần Thị Hường) còn sống không có di chúc nên việc phân chia tài sản thừa kế theo quy định Pháp Luật chưa được thực hiện. Bà Tư Hường mất năm 2017, là người sáng lập ra ngân hàng TMCP Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.
Lý giải nguyên nhân tạm đình chỉ vụ án tại Tập đoàn Hoàn Cầu, tại buổi họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã nêu ra 2 lý do:
Thứ nhất, ngày 5/6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp về Hình Sự gửi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị xác minh làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án nhưng đến nay chưa có kết quả.
Thứ hai, đến nay chưa có bản án quyết định công nhận của tòa án về phân chia tài sản thừa kế của bà Trần Thị Hường theo quy định của Pháp Luật.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VGP
Được biết, để có cơ sở giải quyết vụ án đúng thời hạn theo quy định Pháp Luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Thông báo số 1396/TB-VPCQCSĐT ngày 7-8-2020 và Công văn số 4518/VPCQCSĐT ngày 19-11-2020, gửi ông Nguyễn Chấn và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy."Do đó cơ quan công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên và đã thông báo về việc tạm đình chỉ vụ án theo quy định của Pháp Luật. Còn ảnh hưởng như thế nào vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi, xin để các đơn vị liên quan trả lời" - Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.
Bộ Công an hướng dẫn ông Chấn và bà Thủy đề nghị tòa án có thẩm quyền giải quyết, phân chia tài sản thừa kế theo quy định của Pháp Luật để xác định rõ quyền, tài sản thừa kế và sớm cung cấp cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Nhưng đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa nhận được Bản án hoặc quyết định công nhận thỏa thuận của Tòa án về phân chia tài sản thừa kế theo quy định Pháp Luật.
Ngoài ra, ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An là người liên quan trực tiếp đến nội dung tố cáo đã xuất cảnh sang Hoa Kỳ, không đến làm việc theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Ngày 5/6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp về Hình Sự số 1993/UTTPHS-VPCQCSĐT gửi Bộ Tư pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để xác minh, ghi lời khai của ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhiều lần đôn đốc kết quả tương trợ tư pháp nhưng đến nay chưa có kết quả.
