Sáng 6-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm với phần xét hỏi vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.
Hai "ông trùm” Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) đều có kháng cáo.
Tại tòa, sau khi nghe ý kiến của đại diện VKS, HĐXX đã hội ý và quyết định không xem xét kháng cáo quá hạn của Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng.
Trong khi đó, tại tòa, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con ruột bị cáo Hữu) thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do có các tình tiết giảm nhẹ mới. HĐXX cho biết cấp sơ thẩm đã xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo.
Hồ sơ thể hiện trong đường dây phạm tội có tổ chức của Phan Thanh Hữu thì bị cáo Hoàng Anh đảm nhận việc thanh toán tiền bán xăng nhập lậu với các bị cáo khác và giúp bị cáo Hữu chuyển khoản thanh toán tiền phí vận chuyển, lợi nhuận bán xăng nhập lậu cho nhóm của bị cáo Phạm Hùng Cường.
Cụ thể, Hoàng Anh sử dụng tài khoản của mình tại các ngân hàng nhận chuyển khoản số tiền hơn 526 tỉ đồng tiền bán xăng nhập lậu và trực tiếp nhận tiền mặt, nhờ người thân nhận tiền mặt đến hơn 783 tỉ đồng, đồng thời còn giúp bị cáo Hữu chuyển khoản 31 lần với tổng số tiền hơn 121 tỉ đồng cho bị cáo Phạm Hùng Cường…
Tại tòa, bị cáo Anh cũng cho biết hiện cấp sơ thẩm đang phong tỏa số tiền gần 20 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. bị cáo đề nghị tòa gỡ lệnh phong tỏa vì số tiền này không liên quan đến hoạt động mua bán xăng dầu do cha của mình thực hiện.
bị cáo Hữu thì xác nhận tại tòa rằng số tiền mua bán xăng lậu có trong các tài khoản nêu trên thì con trai đã chuyển lại cho cha hoặc chuyển cho người khác theo yêu cầu của bị cáo Hữu.
Xử sơ thẩm vào đầu tháng 12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với Phan Thanh Hữu và 73 bị cáo trong đường dây này.
Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Hữu 16 năm tù, Viễn 17 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.
